Ažuriranje i prikupljanje KYC podataka/dokumentacije

Zagrebačka banka d.d., kao i sve banke u Hrvatskoj, na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te drugih podzakonskih propisa ima obvezu:

• prikupiti i imati ažurne podatke svih svojih klijenata
• stalno pratiti poslovni odnos klijenata
• u skladu s analizom i procjenom rizika provoditi mjere dubinske analize te radnje i postupke u cilju sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Na temelju zakonskih obveza Banka prema potrebi može od klijenta zatražiti dostavljanje podataka i/ili odgovarajuću dokumentaciju.

Za navedenu svrhu možete preuzeti obrazac KYC Upitnika za fizičke osobe i/ili obrazac Izjave o izvorima imovine za fizičke osobe na sljedećim linkovima:

• KYC Upitnik za klijente fizičke osobe
• Izjava klijenta o izvorima imovine

Za način dostave dokumentacije slobodno nam se obratite e-adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr ili nas nazovite na broj telefona: 01 3773 333